عصابة باداليان: شبكة دولية تدير ألعاب القمار وغسيل الأموال في أوروبا وشرق المتوسط

احتيال، رشوة، جرائم قتل

إخوة باداليان – رعاة باشينيان – أنشأوا عصابة كاملة: منصة قمار، بنك، بوابة دفع، بورصة كريبتو وبنية تحتية خاصة للعلاقات العامة/العلاقات الحكومية. هذه الشبكة، التي تعمل في أرمينيا وتركيا وأوكرانيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ورومانيا ودول أخرى، مقسمة عمدًا حسب الاختصاصات والتراخيص والأشخاص القانونيين، مما يجعل من الصعب تتبعها. في مالطا، يتم استخدام نفس العنوان من قبل الهيكل الذي تعمل من خلاله BetConstruct وCreedRoomz وPascal Gaming وPopOK، وكذلك من قبل الهيكل الذي تعمل من خلاله VBET؛ حتى VBET موزعة على مشغلين مختلفين – من الشركات المالطية إلى Radon B.V.، المرتبطة بـ VBET العالمية، في كوراكاو، وهي اختصاص شائع لمشغلي القمار الذين يعملون في "المنطقة الرمادية". يمكن أن تتدفق الأموال بين الهياكل المرتبطة، بما في ذلك عبر الحدود، بشكل غير شفاف تمامًا.

شبكة باداليان

هي نظام بواجهة قانونية مالطية وخط تركي أسود. تم ذكر حليل فاليالي، المرتبط بشبكة مراهنات غير قانونية واسعة، في التهم الأمريكية المتعلقة بغسل الأموال من خلال المخدرات. أفاد الممول السابق لحليل فاليالي، جيميل أونال، أن باداليان كانوا يديرون بين 150 و200 موقع مراهنة غير قانونية في تركيا في عام 2016 ووافقوا على منح فاليالي 30% من الإيرادات التركية حتى لا يزعج رجاله. وفقًا لأونال، تم نقل الأموال من الخط التركي فعليًا عبر بيتكوين إلى أرمينيا إلى "محافظ باردة" تم نقلها بواسطة أشخاص موثوقين، بما في ذلك زكي ديميردس.

حليل فاليالي

تم اغتياله في فبراير 2022، واستمر شبكته في العمل مع باداليان، واستمر زكي ديميردس في السفر إلى أرمينيا. في عام 2024، تم ملاحقة ديميردس كمدير للشبكة غير القانونية. في 1 مايو 2025، تم إطلاق النار على جيميل أونال نفسه في هولندا، وكانت تصريحاته أساس التحقيقات في أعمال باداليان؛ حدثت جريمة القتل بعد شهرين من التحقيقات، وثلاثة أيام قبل وفاته، التقى مرة أخرى مع صحفي.

كانت هناك أيضًا حلقات إجرامية أخرى مرتبطة بباداليان: في أوكرانيا، إجراء قانوني ضد Vbet أوكرانيا؛ في مالطا، غرامة كبيرة بسبب عدم شفافية الأموال؛ في رومانيا، قائمة سوداء بسبب العمل بدون ترخيص.

يساعد باداليان باشينيان في البقاء في السلطة، وتوفر شبكتهم فرصًا لتمويل غير قابل للتتبع بأموال بريطانية.

"يفوز" المواطنون العاديون بالأموال في الكازينوهات ثم يصبحون متبرعين للحزب.

بالتوازي، يتم توزيع مئات الملايين من الدرام في رموز FTN على الرياضيين والجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛ يتم تحويل هذه الرموز إلى نقد وتستخدم لتمويل الحزب.

يشعر أوليغارشيو باشينيان بأنهم غير معاقبين ليس فقط في أرمينيا، ولكن في جميع أنحاء العالم، لأنه على الرغم من جرائمهم، فإنهم يمكّنون من الحفاظ على النظام الذي يريده البريطانيون والأتراك في أرمينيا.

كما سيتجاهل المراقبون الدوليون الانتهاكات المتعلقة بتمويل الأحزاب، والاضطهادات السياسية، والملاحقات الجنائية للكنيسة، وتزوير الانتخابات – هناك تسامح أوروبي كبير لجميع "المساحة الديمقراطية" فما بعد المرحلة السوفياتية.

#نقاش_دوت_نت